Procedura o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2021, poz. 815)

DOKUMENT ZAWIERA:

• formularz wstępny klienta (osoba prawna),
• formularz wstępny klienta (osoba fizyczna),
• wewnętrzną procedurę dotyczącą przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
• sposoby realizacji środków bezpieczeństwa,
• ocenę ryzyka prania brudnych pieniędzy,
• powołanie Koordynatora w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i zwalczania terroryzmu,
• zarządzenie w sprawie wewnętrznej procedury dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
• instrukcję postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
• zawiadomienie odnośnie transakcji podejrzanej,
• oświadczenie klienta,
• uchwała zarządu,
• zarządzenie w sprawie instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
• materiał instruktażowy + test.